Принципы и практика корпоративного управления
В 2022 году Компания прошла процедуру вторичного размещения акций: они были включены Московской биржей в котировальный список первого уровня. Это означает, что Компания должна придерживаться высоких стандартов корпоративного управления, а также поддерживать и совершенствовать его структуру.
Цель корпоративного управления в Компании — построение эффективных и прозрачных взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, исполнительным органом, сотрудниками и иными заинтересованными сторонами. Компания придерживается следующих принципов корпоративного управления:
- равное отношение к акционерам, обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права;
- информационная и финансовая прозрачность для акционеров и инвесторов, своевременное раскрытие полной и достоверной информации;
- подотчетность и ответственность топ-менеджмента перед Советом директоров и акционерами;
- соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров, инвесторов и всех заинтересованных лиц.
В текущем году Компания провела оценку корпоративного управления и оценку работы Совета директоров. Оценка корпоративного управления была частично основана на отчете, предоставленном службой внутреннего аудита. В дальнейшем Компания, руководствуясь Положением о Совете директоров, планирует проводить ежегодную самооценку.
Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса корпоративного управления
Совет директоров считает, что соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления повысит эффективность управления Компанией и поможет обеспечить ее долгосрочное устойчивое развитие. В отчетном периоде оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась с учетом рекомендаций, указанных в информационном письме Банка России от 27 декабря 2021 года
Меры по совершенствованию корпоративного управления в 2022 году и планы на 2023 год
В 2022 году Компания продолжила совершенствование системы корпоративного управления с учетом своего публичного статуса, проведения SPO и включения акций в первый уровень листинга на Московской бирже.
В 2023 году Компания продолжит работать над системой корпоративного управления в части приведения ее в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и придерживаться рекомендаций Кодекса корпоративного управления, требований законодательства, регулятора и организатора торговли. В числе таких мер Компания планирует проведение самооценки работы Совета директоров, актуализацию внутренних документов в области внутреннего контроля и системы управления рисками. 5 апреля 2023 года Компания утвердила новые редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров и Положения о внутреннем аудите.
В отчетном году:
- сформирован новый состав Совета директоров Компании из девяти членов, число независимых директоров увеличилось до трех;
- создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;
- во всей Группе компаний унифицированы корпоративные процедуры, уставы компаний и другие внутренние документы.